# Middle \+ AML Analyst - Company: [Platacard]() - Location: MEXICO - Team: Antifraud Ops - Posted: March 2, 2026 ## Job description ¡Únete a Banco Plata! Acabamos de recibir nuestra licencia bancaria y estamos entrando en una etapa de crecimiento acelerado, innovación constante y oportunidades reales para quienes quieren construir algo grande. ¡Forma parte de la revolución financiera que está cambiando México! Al integrarte como Middle AML Analyst analizarás y gestionarás alertas generadas por los sistemas de automatizados con el fin de detectar actividades inusuales o potencialmente relacionadas con Lavado de Dinero (AML) o Financiamiento al Terrorismo (CFT). Asegurar el cumplimiento de la regulación vigente y las políticas internas de la organización manteniendo seguro del uso indebido del sistema financiero. **Experiencia:** * 2 a 3 años en funciones de AML/CFT, monitoreo de alertas, investigación de clientes o cumplimiento regulatorio. * Deseable experiencia en instituciones financieras, fintech o entidades reguladas. **Conocimientos:** * Normativa AML/CFT aplicable (UIF, CNBV, GAFI/FATF, Basilea, OFAC). * Uso de Sistemas automatizados de monitoreo transaccional. * Manejo de análisis financiero básico (estados de cuenta, patrones de movimiento). * Análisis de patrones y actividades inusuales. * Manejo de bases de datos, herramientas de control y sistemas bancarios (Google sheets, Docs, Paquetería Google, sistemas internos). * Inglés intermedio (excluyente). * Experiencia en el uso de sistemas Mac (iOS) es deseable. **Habilidades:** * Pensamiento analítico y atención al detalle. * Capacidad de investigación y razonamiento lógico. * Redacción clara y objetiva de hallazgos. * Atención al detalle y precisión. * Capacidad de análisis. * Organización y cumplimiento de plazos. * Comunicación efectiva y trabajo en equipo. * Manejo de información confidencial. * Adaptación a cambios. **Horario rotativo:** Cambia de manera mensual. * Lunes a Domingo de 11:00 am a 08:00 pm * Días de descanso: 2 días consecutivos (entre semana) **Ofrecemos:** * Salario competitivo * Bono de productividad * Prestaciones de ley y superiores ## Apply [Apply on Platacard]() Canonical job page: