# PymE Compliance Analyst - Company: [Platacard]() - Location: Mexico - Team: Mesa de control - Posted: April 13, 2026 ## Job description ¡Únete a**Banco Plata**! Acabamos de recibir nuestra licencia bancaria y estamos entrando en una etapa de crecimiento acelerado, innovación constante y oportunidades reales para quienes quieren construir algo grande. **¿Qué harás como  PyMe Compliance Analyst?** **Objetivo del puesto** Asegurar el correcto proceso de identificación, validación y conocimiento del cliente PyME, cumpliendo con la normativa vigente en materia de KYC/AML Asimismo, monitorear, analizar e investigar las transacciones de clientes PyME con el fin de identificar actividades inusuales o sospechosas, asegurando el cumplimiento de la normativa AML/CFT aplicable y mitigando riesgos de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo; para evitar sanciones regulatorias y multas aplicables. **Responsabilidades principales** * Análisis de Datos y Patrones * Reporte de operaciones inusuales * Expedientes, riesgos e investigaciones * Regulaciones AML/KYC * Mejora continua reglas de monitoreo y procesos * Pocesos Onboarding KYC para Clientes PyME * Beneficiarios finales UBO * Clientes Contra Listas Restrictivas * Monitoreo transaccional, (persona moral y física con actividad empresarial) * **Inglés intermedio** **Experiencia**-1–3 años en monitoreo transaccional AML, KYC, onboarding o cumplimiento. -Experiencia trabajando con clientes PyME o Personas Morales  -Conocimiento en análisis de alertas, SAR/ROS, y tipologías de lavado. -Manejo de herramientas como Google Workspace y sistemas de monitoreo. -Capacidad analítica, atención al detalle y pensamiento crítico. -Excelente redacción, organización y gestión del tiempo. -Ética profesional y manejo de información confidencial. **Conocimientos técnicos** * Regulación AML/CFT (CNBV, UIF, FATF/GAFI). * Normativa KYC/AML (local e internacional). * Monitoreo transaccional y screening (listas negras). * Identificación de fraude y tipologías de lavado en B2B. * Evaluación de riesgo y due diligence. * Análisis documental legal y financiero. * Deseable experiencia con sistemas Mac (iOS). **Ofrecemos** * Sueldo base 23,000 * Bono de productividad (KPI’s mensual) * Prestaciones de ley (IMSS, Infonavit) * 12 días de vacaciones * 15 días de aguinaldo * 25% prima vacacional * Seguro de gastos médicos menores * Seguro de vida **Tipo de puesto:** Tiempo completo / Presencial Tecnoparque / Roma Norte ¿Por qué unirte a Banco PLATA? Creemos en las personas antes que en los puestos. Aquí encontrarás un lugar donde tu esfuerzo se reconoce, tu crecimiento importa y cada logro se celebra en equipo. Somos una empresa que apuesta por el talento, impulsa nuevas oportunidades y acompaña tu desarrollo profesional en cada paso. #soporte26 ## Apply [Apply on Platacard]() Canonical job page: